Sancțiuni impuse de SUA și rețelele de criptomonede din Iran
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a impus sancțiuni asupra a doi cetățeni iranieni, Alireza Derakhshan și Arash Estaki Alivand, acuzați de organizarea de tranzacții cu criptomonede pentru a ajuta Teheranul să vândă petrol în ciuda restricțiilor internaționale.
Detalii despre sancțiuni
Pe 16 septembrie, OFAC i-a numit pe Derakhshan și Alivand ca figuri centrale într-o rețea care a mutat peste 100 de milioane de dolari în criptomonede între anii 2023 și 2025. Aceștia au folosit multiple companii fantomă pentru a ascunde traseul fondurilor utilizate în comerțul cu petrol pe baza criptomonedelor.
Sancțiunile au fost impuse în conformitate cu Ordinul Executiv 13224, care vizează indivizii care sprijină sau finanțează entități legate de terorism. OFAC a declarat că ambii bărbați au oferit suport financiar și tehnologic Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice–Forța Qods (IRGC-QF), una dintre cele mai sancționate ramuri militare ale Iranului.
Rolul lui Alivand și Derakhshan în rețea
Alivand, descris ca broker de petrol și facilitator financiar, a colaborat strâns cu compania Al-Qatirji din Siria, un partener de lungă durată al IRGC-QF în distribuția petrolului iranian. În 2023, el a aranjat o plată dintr-o companie fantomă condusă de Derakhshan către Al-Qatirji, legând tranzacțiile bazate pe criptomonede direct de vânzările de petrol sancționate.
Alivand a realizat, de asemenea, tranzacții multimilionare cu Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, un schimbător de bani legat de Hezbollah, care a facilitat accesul la portofele digitale pentru fonduri asociate operațiunilor IRGC-QF.
Derakhshan a jucat un rol semnificativ, stabilind și operând companii în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite pentru a procesa tranzacții pentru entități iraniene deja sancționate, permițând Iranului să ocolească restricțiile și să mențină fluxurile financiare active în piețele globale.
Implicarea autorităților americane
John K. Hurley, subsecretar al Trezoreriei pentru Terorism și Inteligență Financiară, a afirmat că entitățile iraniene se bazează pe rețelele de banking umbră pentru a evita sancțiunile și a muta milioane prin sistemul financiar internațional. Ca urmare a sancțiunilor, ambii bărbați sunt acum interziși să colaboreze cu persoane sau instituții din SUA, iar cei care facilitează tranzacțiile lor riscă sancțiuni secundare.
Concluzie
Acest caz subliniază modul în care statele sancționate recurg din ce în ce mai mult la criptomonede pentru a ocoli barierele financiare tradiționale, Iranul adoptând o strategie similară cu cea utilizată de Rusia în contextul invaziei Ucrainei, unde activele digitale au devenit parte integrantă a instrumentelor pentru a evita penalizările occidentale.
