Investitorul Dragonfly și acuzațiile din partea guvernului SUA
Firma de capital de risc Dragonfly a anunțat vineri că guvernul Statelor Unite ia în considerare posibile acuzații legate de investiția sa din 2020 în PepperSec, dezvoltatorul Tornado Cash. Aceasta reprezintă o situație rară în care procurorii federali ar putea viza un investitor de capital de risc pentru susținerea unui proiect cripto.
Declarațiile lui Haseeb Qureshi
Partenerul de management al Dragonfly, Haseeb Qureshi, a catalogat perspectiva unor astfel de acuzații ca fiind „inacceptabilă” și lipsită de fundament legal. Qureshi a afirmat că firma a investit în PepperSec în august 2020, după ce a obținut un aviz legal independent care confirma că Tornado Cash, așa cum este conceput, respectă orientările federale emise de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) în 2019.
El a subliniat că Dragonfly susține cu tărie tehnologiile open-source care protejează confidențialitatea și continuă să își mențină sprijinul pentru această investiție.
Contextul legal și acuzațiile împotriva Tornado Cash
Această dezvoltare intervine la câteva zile după ce acuzarea a întâmpinat un obstacol în procesul dezvoltatorului Roman Storm, după ce FBI nu a reușit să conecteze fondurile furate de la un martor cheie cu Tornado Cash. Lansat în 2019, Tornado Cash este un protocol descentralizat care amestecă tranzacțiile cu criptomonede pentru a obscura detaliile expeditorului și ale destinatarului. Deși este apreciat de susținătorii confidențialității, a fost acuzat de autoritățile din SUA că facilitează spălarea banilor pentru grupuri de hacking, inclusiv grupul Lazarus din Coreea de Nord.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei (OFAC) a impus sancțiuni Tornado Cash în 2022, însă provocările legale ulterioare au forțat guvernul să reducă anumite aspecte ale sancțiunilor, un aspect pe care Dragonfly l-a menționat ca dovadă a statutului legal al protocolului.
Relația Dragonfly cu Tornado Cash
Qureshi a declarat că Dragonfly nu a operat Tornado Cash și nu a avut contact cu utilizatori iliciți, subliniind că a oferit lui PepperSec același nivel de consiliere pe care îl oferă tuturor companiilor din portofoliu. El a dezvăluit că firma a respectat pe deplin un subpoena emis de Departamentul Justiției în 2023 și a fost informată că nu este o țintă directă a investigației în curs.
Conform lui Qureshi, menționarea Dragonfly de către guvern în cadrul unei proceduri judiciare recente a fost o încercare de a slăbi apărarea Tornado Cash, complicând potențial mărturia co-fondatorului Dragonfly, Tom Schmidt.
Implicarea Dragonfly în tehnologiile de confidențialitate
Qureshi a argumentat că urmărirea penală a unui investitor pentru comportamentul unei companii din portofoliu, după o perioadă atât de lungă, ar avea un efect descurajant asupra finanțării de capital de risc pentru tehnologiile de confidențialitate și inovația în blockchain. Dragonfly și-a exprimat încrederea că Departamentul Justiției nu va urmări acuzații, dar a promis să se „apere cu fermitate” dacă va fi necesar.
Concluzie
Acest caz subliniază provocările legale cu care se confruntă investitorii în tehnologiile de confidențialitate și ar putea avea implicații semnificative asupra viitorului finanțării inovației în domeniul criptomonedelor.
