Operațiunea de spălare a banilor
Autoritățile din districtul Haidian din Beijing au descoperit recent o operațiune de spălare a banilor în Bitcoin, implicând aproximativ 140 de milioane de yuani (aproximativ 20 de milioane de dolari), presupus furați de angajați ai Kuaishou, o platformă de video scurt. Investigația a relevat că mai mulți angajați ai Kuaishou s-au înțeles cu părți externe pentru a deturna fonduri ale companiei destinate stimulentelor pentru dezvoltarea afacerii.
Modul de desfășurare al escrocheriei cu Bitcoin
Conform raportului, un angajat, identificat de media locală ca fiind Feng, era responsabil cu aprobarea noilor participanți și cu formularea politicilor de stimulare. În timpul implementării unui nou program de bonusuri, Feng a creat lacune în politici și a divulgat date interne colaboratorilor externi. Aceștia din urmă au trimis aplicații falsificate, care păreau conforme cu cerințele de eligibilitate, permițându-le să ceară fraudulos fonduri de recompensă.
Ascunderea furtului
Conspiratorii au înființat companii fantomă pentru a primi fondurile furate și pentru a ascunde furtul. Au transferat banii prin opt exchange-uri cripto offshore, convertindu-i în Bitcoin în mai multe tranșe. De asemenea, au folosit servicii de mixing cripto pentru a obstrucționa originea și destinația activelor, făcând fluxul de bani mai greu de urmărit. După ce au convertit Bitcoin-ul în yuani chinezești prin canale subterane, fondurile au ajuns în conturi controlate de Feng și complici.
Acțiunea autorităților
În ciuda acestui proces semnificativ de spălare, agențiile de aplicare a legii au reușit să urmărească și să confişte peste 90 BTC legate de schemă. Autoritățile au deschis acțiuni penale împotriva persoanelor implicate, aplicând pedepse cuprinse între șase luni și 14 ani pentru fapte de corupție financiară și deturnare de fonduri.
Contextul legislației cripto în China
Acest caz subliniază abordarea fermă a Chinei față de crimele legate de criptomonede. Deși țara a interzis tranzacționarea cripto în 2017 și a declarat toate tranzacțiile cu active digitale ilegale în 2021, autoritățile rămân active în supravegherea acestui domeniu. În mod notabil, China deține în continuare o cantitate semnificativă de Bitcoin, peste 190.000 BTC, confiscate în cadrul unor investigații anterioare legate de activități ilicite în cripto.
Concluzie
Cazul evidențiază nu doar provocările în combaterea criminalității financiare în era digitală, ci și angajamentul autorităților chineze de a menține controlul asupra sectorului criptomonedelor, în ciuda restricțiilor legale impuse.
