Negocieri între Binance și DOJ
Binance se află în discuții cu procurorii federali pentru a elimina cerința de angajare a unui monitor extern de conformitate din acordul său de 4,3 miliarde de dolari în legătură cu spălarea banilor. Potrivit Bloomberg News, Departamentul de Justiție (DOJ) ia în considerare eliminarea acestui mecanism de supraveghere ca parte a unei schimbări mai ample de politică sub administrația Trump.
Contextul acordului de 4,3 miliarde de dolari
Binance a acceptat să plătească una dintre cele mai mari penalități corporative din istoria SUA în 2023 pentru a rezolva acuzațiile că nu a reușit să prevină spălarea banilor prin platforma sa. Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a executat o pedeapsă cu închisoarea de patru luni ca parte a acestui acord și a solicitat o grațiere prezidențială din partea lui Trump într-o apariție din mai.
Revizuirea politicii de monitorizare corporativă
Matthew Galeotti, șeful Diviziei Criminale a DOJ, a emis anul acesta o directivă care pune la îndoială eficiența supravegherii corporative obligatorii. Memo-ul departamentului a afirmat că monitorii „pot impune cheltuieli substanțiale și pot interfera cu operațiunile comerciale legale”, recunoscând totodată rolul lor în prevenirea încălcărilor repetate.
Decizii anterioare ale DOJ
Departamentul de Justiție a încetat deja supravegherea independentă pentru trei companii care au acceptat monitori în urma acordurilor din administrația Biden. Glencore Plc a acumulat 142 de milioane de dolari în costuri de monitorizare între 2023 și 2024 înainte ca procurorii să pună capăt cerințelor de supraveghere, iar NatWest Group Plc și contractorul naval Austal USA au convenit asupra unor rapoarte de conformitate îmbunătățite ca substitut pentru eliminarea cerințelor de monitorizare.
Obligații de raportare pentru Binance
Binance ar putea fi supus unor obligații de raportare îmbunătățite înainte ca procurorii să aprobe eliminarea monitorului. De asemenea, schimbul de criptomonede are legături cu afacerile familiei Trump, existând rapoarte care sugerează că a jucat un rol în dezvoltarea stablecoin-ului USD1 al World Liberty Financial, acuzații pe care Binance le-a negat.
Monitorizarea activă și alte acorduri
Sub noua administrație, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimburi a suspendat sau a abandonat multiple investigații asupra companiilor de criptomonede, inclusiv Binance. Binance menține doi monitori separați din acordul său cu DOJ și din acordul cu Departamentul Trezoreriei cu FinCEN, monitorul de la Trezorerie fiind activ în timp ce procurorii analizează cerința de supraveghere a DOJ.
Concluzie
Negocierile dintre Binance și DOJ subliniază o posibilă schimbare de paradigmă în reglementarea companiilor de criptomonede, ceea ce ar putea avea implicații semnificative pentru industria cripto și pentru modul în care autoritățile abordează conformitatea și supravegherea corporativă în viitor.
