FTX Recovery Trust acționează în judecată Genesis Digital
FTX Recovery Trust a dat în judecată compania de minerit Bitcoin Genesis Digital Assets, solicitând recuperarea a 1,15 miliarde de dolari din transferuri presupus frauduloase efectuate de cofondatorul exchange-ului falimentar, Sam Bankman-Fried. Acțiunea legală a fost depusă pe 22 septembrie în instanța de faliment din districtul Delaware, conform raportului Bloomberg Law.
Detalii despre acțiunea în justiție
Trustul vizează Genesis Digital, afiliații săi și cofondatorii Rashit Makhat și Marco Krohn. Se susține că Bankman-Fried a transferat fraudulos fonduri prin active amestecate și sustrase din afacerile FTX, majoritatea banilor provenind din depozitele clienților de pe platforma FTX.com. Această acțiune face parte din eforturile continue de recuperare a fondurilor pentru creditori după colapsul istoric al exchange-ului din 2022.
Investițiile controversate ale lui Bankman-Fried
Conform plângerii, Bankman-Fried a utilizat fondul său personal de hedging, Alameda Research, pentru a investi în Genesis Digital la „prețuri exagerat de umflate” între august 2021 și aprilie 2022, în timp ce afacerea FTX era deja insolvabilă. Trustul susține că Alameda a primit mult mai puțin decât valoarea echivalentă rezonabilă pentru investiția sa.
Provocările întâmpinate de Genesis Digital
Genesis Digital a operat ca o firmă de minerit Bitcoin bazată în Kazahstan, beneficiind de conexiuni politice cu fostul președinte Nursultan Nazarbayev și de acces la energie ieftină. Compania s-a confruntat cu provocări crescânde în 2021 din cauza acțiunilor Chinei de a restricționa mineritul de Bitcoin, ceea ce a dus la o presiune asupra rețelei electrice din Kazahstan.
Alertele nerespectate
Plângerea afirmă că au existat multiple semne de avertizare înainte de investiția lui Bankman-Fried, inclusiv criza energetică din Kazahstan, lipsa de interes din partea altor investitori majori, lipsa unor registre financiare auditate și raportele care leagă Genesis Digital de spălarea de bani și evaziune fiscală. Cu toate acestea, Bankman-Fried a ignorat aceste semne roșii și a continuat cu investiția. Valoarea Genesis Digital a crescut dramatic de la 3,25 miliarde de dolari în iulie 2021 la între 8,3 miliarde și 12,2 miliarde de dolari în noiembrie aceluiași an.
Consecințele investiției
Un membru al consiliului a descris această explozie a evaluării drept „insană și de pe piață”. Bankman-Fried a călătorit în Kazahstan în decembrie 2021 pentru a se întâlni cu președintele Kassym-Jomart Tokayev, încercând să abordeze preocupările legate de operațiunile de minerit cripto, dar eforturile diplomatice nu au reușit să rezolve provocările reglementărilor și energetice care se acumulau în industrie. Această investiție le-a permis fondatorilor Genesis Digital, Makhat și Krohn, să vândă aproape 551 milioane de dolari din acțiunile lor personale direct către Alameda Research, permițându-le să „se dezvăluie dintr-o companie în faliment”, conform plângerii.
Concluzie
Acțiunea în justiție a FTX Recovery Trust împotriva Genesis Digital subliniază complexitatea și riscurile asociate investițiilor în sectorul cripto, precum și eforturile de recuperare a fondurilor pentru creditori în urma colapsului FTX, având implicații semnificative pentru viitorul industriei de criptomonede.
